Балтийские банки продолжают отмывать российские деньги
  • Дома
  • бизнес
  • Балтийские банки продолжают отмывать российские деньги
Балтийские банки продолжают отмывать российские деньги

Слово «Landromat» ( «Ландромат») известно с 2014-ого года благодаря российскому ежедневнику «Новая газета» и международному консорциуму средств массовой информации и журналистов OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), когда их расследование выявило коррупционные схемы, призванные отмывать деньги российских бизнес-олигархов. Например, за четыре года через молдавские и латвийские банки «Moldindconbank» и «Trasta Komercbanka» на Запад «было отмыто» около 20 миллиардов долларов.

После 20-ого сентября этого года в международном публичном пространстве благодаря другой, родственной Международной ассоциации (или инициативе) журналистов-расследователей (ICIJ, объединяет 108 средств массовой информации по всему миру) начали проявляться «очередные» порции информации об отмывании денег, когда 21-ого сентября интернет-издание «Buzzfeed» начало публиковать документы Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в которых говорится, что банки в 1999-2017 гг. могли провести подозрительные транзакции на общую сумму «всего лишь» свыше 2 триллионов долларов. Среди прочих, в документах FinCEN упоминаются банки и предприниматели Восточной Европы.

Также, по данным издания «Re: Baltica», участвовавшего в проекте ICIJ, в 1999-2017 годах некоторые латвийские банки помогли крупным российским и украинским бизнесменам и политикам с помощью нелегальных схем перевести за границу несколько миллиардов долларов. Например, компания «Mako Trading», связанная с сыном Виктора Януковича, экс-президента Украины, сбежавшего в Россию, Александром, переводила деньги в латвийские банки «Aizkraukles banka» и «Baltikums Bank», хотя в 2015-ом году Министерство финансов США наложило санкции на «Mako Holding», в том числе и на «Мако Trading».

По данным «FinCEN», украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, которого судят в Америке, через латвийский «Trasta Komercbanka» мог отмыть миллионы долларов. И бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014-ого года через счет в латвийском банке «PrivatBank» могла перевести в Канаду почти 16,5 млн долларов. Сама Ю. Тимошенко, естественно, называет эту информацию „Fake News“.

 Согласно «Re: Baltica», «FinCEN» показалось подозрительным, что переводы год за годом осуществлялись через Латвию, даже когда она считалась «юрисдикцией высокого риска». «FinCEN» регулярно получал информацию о подозрительных транзакциях через латвийские банки, основной деятельностью которых было обслуживание счетов нерезидентов.

Среди них такие банки, как «BlueOrange Bank» (ранее «Baltikums Bank»), «Expobank», «Regional Investment Bank», «Rietumu Bank», несуществующие ABLV, «PNB Bank» (бывший «Norvik Banka») и «Trasta Komercbanka». Департамент казначейства США в середине февраля 2018-ого года даже наложил санкции на ABLV и отказал ему в доступе к долларам по обвинению в отмывании денег.

По свидетельству компании «The Bank of New York Mellon», контролирующей международные инвестиционные банковские услуги, только «Expobank» в 2006-2016 гг. совершил подозрительные сделки на сумму 29 миллиардов долларов США. Это почти в три раза больше бюджета Латвии на 2020 год. По данным Латвийской финансовой ассоциации, в прошлом году «Expobank» был самым маленьким из 15 банков, действующих в стране.

 Документы «FinCEN» показывают, что один из самых богатых россиян, российский алюминиевый магнат (холдинг РУСАЛ) Олег Дерипаска, с 2002 по 2016 годы перевел через этот банк более 3 миллиардов долларов подозрительного происхождения. Олигарх О. Дерипаска подчеркнуто лоялен президенту России Владимиру Путину (с российскими бизнес-олигархами иначе не бывает), например, он вложил миллиард долларов в инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2014-ого года в Сочи, которым покровительствовал В. Путин.

Внесен в санкционный список США по обвинениям в отмывании денег. Кроме того, бизнес-олигарх с 2018-ого года находится в санкционном списке и как чиновник правительства России (советник по экономическим вопросам). Сам О. Дерипаска отрицает обвинения и судится с Америкой из-за исключения из санкционного списка.

Средства со счетов «Экспобанка» переводились для различных целей, например, для найма лоббистов в Вашингтоне, которые должны были искать деловых партнеров в Америке и помочь О. Дерипаске в получении визы США. Группа лоббистов «Endeavour Law Firm» представляла О. Дерипаску не только как частное лицо, но и как советника президента России по экономическим вопросам.

 «Expobank» упоминался в судебной борьбе между бизнес-олигархами Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в Лондоне около 10 лет назад.  В документах «FinCEN» также можно найти данные о том, что среди клиентов «Expobank» был еще один российский олигарх Сулейман Керимов, который также находится в санкционном списке США. Франция обвинила С. Керимова в уклонении от уплаты налогов после того, как он привез во Францию ​​в чемоданах сотни миллионов евро с намерением купить несколько вилл.

Правда, последние пять лет «Expobank» пытается стряхнуть с себя шлейф  коррумпированного финансового учреждения – от обслуживания нерезидентов перешел к оказанию услуг местному бизнесу.

Представленные сюжеты дополняют образ, который сложился ранее. Несмотря на безупречную репутацию до 2016-ого года, позже шведский банк Swedbank (количество клиентов в странах Балтии превышает 3 миллиона) был оштрафован почти на 1,4 миллиона евро за недостаточный надзор за клиентами, а в 2019-ом  году разразился крупный скандал из-за сомнительных клиентов в отделениях в странах Балтии. Кстати, бывшие генеральные директора руководители «Swedbank Latvia» Ингрида Блума и Марис Авотиньш также занимали высокие должности в «Expobank». (М. Авотиньш работал генеральным директором «Expobank» в Латвии и Чехии).

В марте 2019-ого года внутренний отчет, отправленный руководству «Swedbank» в сентябре 2018-ого года, стал известен общественности, а затем просочился в прессу. Выяснилось, что в 2007-2015 годах подозрительные клиенты «Swedbank» и «Danske Bank» в странах Балтии перевели 95 миллиардов шведских крон (9,04 миллиарда евро). Сообщившая об этом шведская национальная телекомпания SVT ранее, 20 февраля, сообщила о том, что через балтийские отделения «Swedbank» и «Danske Bank» было отмыто 40 миллиардов крон (3,8 миллиарда евро). По утверждению SVT, «Swedbank» обслуживал российских бизнес-олигархов и В.Януковича.

По словам Йоахима Дифвермарка, журналиста передачи SVT «Uppdrag granskning», такие банки, как «Swedbank», «Danske Bank» и «Nordea» традиционно не ассоциировались с повышенным риском, и теперь доверие к ним в значительной степени подорвано. Более десяти лет балтийские банки служили каналом для черных денег из стран бывшего СССР в Европу, и никто не может быть уверен, что этот алгоритм не работает по сей день.

Неумолимый враг Кремля и известный антикоррупционный британский инвестор Билл Браудер «в свою очередь» предоставил шведским правоохранительным органам информацию о разрешении «Swedbank» произвести платеж в размере 176 миллионов долларов из литовского банка «Ūkio bankas", который был признан банкротом в 2013-ом году и эстонского филиала банка «Danske Bank», который был закрыт из-за отмывания денег.

В марте 2019-ого года на эти истории обратило внимание агентство бизнес-новостей «Bloomberg», заявив, что растущий скандал с отмыванием денег выявил недостатки европейской финансовой системы (точнее, ее отсутствие), которой из года в год пользовались российские преступники. Хотя официальные лица Европейского Союза (ЕС) после финансового кризиса в 2007-2008 гг. начали создавать банковский союз, компетентный орган надзора за отмыванием денег в масштабах ЕС никогда серьезно не рассматривался. Этим занялись национальные власти. Как агентству указал датский политик, член Европарламента Йеппе Кофод, существует большой парадокс: в ЕС есть единый рынок со свободным движением капитала, услуг и т. п., но в то же время существует 28 различных систем борьбы с отмыванием денег.

По данным «Bloomberg», финансовые учреждения от Стокгольма до Амстердама сталкиваются с неудобными вопросами о регулировании грязных средств, расследования по отмыванию денег проходят в странах Балтии, Великобритании и Северной Европе. Практически каждый день раскрываются новые факты подобных преступлений, что говорит о том, что в будущем будет еще больше сюрпризов.

Создается впечатление, что североевропейские банки – часто через филиалы в странах Балтии – становятся перекрестком для российских преступников, переводящих средства на Запад. В качестве примера агентство упомянуло предположение о  том, что через «Nordea Bank Abp» было отмыто около 700 миллионов евро, часть из которых связана со смертью российского юриста Сергея Магнитского. Об его трагедии мы писали здесь, в тексте «Список Магнитского и вклад стран Балтии в прозрачность нынешних геополитических суматох», в котором подчеркивался вклад стран Балтии в борьбу с распространением коррупции с Востока. На этот раз ценностный вектор строго противоположен, и это парадокс.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в течение одного года по всему миру отмывается от 2% до 5% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или до 2 триллионов долларов США (что эквивалентно размеру итальянской экономики). Страны Балтии в «процессе» тоже участвуют, как же без них.

Арунас Спраунюс



Вам также может понравиться